莊園牧場:第三屆董事會第三十三次會議決議

時間:2020年03月05日 16:21:12 中財網
原標題:莊園牧場:第三屆董事會第三十三次會議決議公告


證券代碼:002910 證券簡稱:莊園牧場 公告編號:2020-012







蘭州莊園牧場股份有限公司



第三屆董事會第三十三次會議決議公告









本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記



載、誤導性陳述或重大遺漏。










一、董事會會議召開情況

1、蘭州莊園牧場股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十
三次會議(以下簡稱“本次會議”)通知以書面或郵件方式及時向各位董事發
出。會議由公司董事長馬紅富先生臨時召集。


2、本次會議于2020年3月5日在公司總部會議室召開,會議采取以現場
表決和通訊表決相結合的方式召開。


3、本次會議應到董事9名,實際出席并表決的董事9名(其中董事馬紅
富、王國福、張騫予現場出席;董事陳玉海、葉健聰、宋曉鵬、劉志軍、趙新
民、黃楚恒以通訊表決方式出席會議)。


4、公司董事長馬紅富先生主持了會議。


5、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、
行政法規、部門規章、規范性文件及《蘭州莊園牧場股份有限公司章程》的有
關規定。


二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于向全資子公司增加注冊資本的議案》

表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避


經審議,董事會同意公司以自有資金和首次公開發行A股募集資金合計
17,000萬元人民幣向全資子公司甘肅瑞嘉牧業有限公司增加注冊資本。


具體內容詳見公司披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券
報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《蘭州
莊園牧場股份有限公司關于向全資子公司增加注冊資本的公告》。


三、備查文件

1、公司第三屆董事會第三十三次會議決議



特此公告。




蘭州莊園牧場股份有限公司董事會

2020年3月5日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
黄色在线播放