丸美股份:2020年第一次臨時股東大會會議資料

時間:2020年03月05日 16:12:04 中財網
原標題:丸美股份:2020年第一次臨時股東大會會議資料












廣東丸美生物技術股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會

會議資料



















2020年3月13日






廣東丸美生物技術股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會會議須知



各位股東及股東代表:



為維護投資者的合法權益,確保廣東丸美生物技術股份有限公司(以下簡稱“公
司”)2020年第一次臨時股東大會的順利召開,依據中國證券監督管理委員會《上
市公司股東大會規則》等有關規定,制定會議須知如下:

一、公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》
的規定,認真做好召開股東大會的各項工作。


二、公司董事會辦公室具體負責會議有關程序方面的事宜。


三、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序,切實維護與會股東(包含股東代表,
下同)的合法權益,除出席會議的股東、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘
請的律師及董事會邀請的人員外,公司有權依法拒絕其他人員進入會場。


四、出席會議的股東須在會議召開前15分鐘到達會議現場向董事會辦公室辦理
簽到手續,并請按規定出示股票賬戶卡、持股憑證、身份證或法人單位證明、授權
委托書及出席人身份證等,經驗證后領取會議資料,方可出席會議。


五、股東需要在股東大會發言的,應于會議開始前15分鐘在董事會辦公室登記,
出示有效的持股證明,填寫《發言登記表》;登記發言的人數原則上以十人為限,超
過十人時安排持股數最多的前十名股東依次發言。


六、股東發言由會議主持人指名后進行,每位股東發言應先報告所持股份數和持
股人名稱,簡明扼要地闡述觀點和建議,發言時間一般不超過5分鐘,主持人可安
排公司董事、監事或高級管理人員等回答股東提問。


七、股東發言應圍繞本次會議議題進行,股東提問內容與本次股東大會議題無關
或涉及公司商業秘密的,公司有權不予回應。


八、為提高會議議事效率,在就股東的問題回答結束后,即進行表決?,F場會議
表決采用記名投票表決方式,請股東按表決票要求填寫意見,由股東大會工作人員
統一收票。


九、會議開始后,與會股東將推舉兩名股東代表參加計票和監票;股東對提案
進行表決時,由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票;表決結果由會議
主持人宣布。



十、公司董事會聘請廣東信達律師事務所執業律師列席本次股東大會,并出具
法律意見。


十一、股東未做參會登記或會議簽到遲到將不能參加本次會議。股東參加股東
大會,應當認真履行其法定義務,會議開始后請將手機鈴聲置于無聲狀態,尊重和
維護其他股東合法權益,保障大會的正常秩序。


十二、對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為,公
司有權采取必要措施予以制止并報告有關部門查處。



廣東丸美生物技術股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會議程



一、會議召開時間:

1、現場會議時間: 2020年3月13日 14點30分

2、網絡投票時間: 2020年3月13日

公司此次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺
的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


二、現場會議召開地點:

廣州天河區珠江新城冼村路11號保利威座大廈南塔6樓丸美股份會議室

三、會議主持人:董事長孫懷慶

四、會議議程:

(一)主持人宣布會議開始。


(二)主持人介紹股東及股東代理人、董事、監事、董事會秘書及列席會議的
其他高級管理人員、律師以及其他人員的到會情況。


(三)主持人提名本次會議計票人、監票人,與會股東表決確定。


(四)與會股東逐項審議以下議案:

序號

議案名稱

1

《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》

2

《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》

3

《關于使用閑置自有資金委托理財的議案》



(五)獨立董事發表獨立意見。


(六)股東發言及公司董事、監事、高級管理人員回答股東提問。


(七)現場投票表決。


(八)主持人宣布休會,統計表決結果。


(九)主持人宣布表決結果。


(十)董事會秘書宣讀會議決議,出席會議的董事等簽署會議決議、記錄。


(十一)見證律師宣讀法律意見書。


(十二)主持人宣布會議結束。



議案一、

關于提名公司非獨立董事候選人的議案



各位股東及股東代表:



公司董事會近期收到董事Gilbert Yew Thiong ONG先生辭職報告,其因個人原
因,申請辭去公司董事職務,一并辭去公司董事會戰略委員會委員、董事會審計委
員會委員職務。辭職后,Gilbert Yew Thiong ONG先生將不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,現提名黃晗躋先生為公司第三屆董事會
非獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿日止。

如黃晗躋先生被股東大會選舉為非獨立董事,董事會同意選舉黃晗躋先生為公司第
三屆董事會戰略委員會委員、董事會審計委員會委員,任期與第三屆董事會一致。




本議案請各位股東及股東代表予以審議。




附:非獨立董事候選人簡歷







廣東丸美生物技術股份有限公司董事會

2020年3月13日












附:非獨立董事侯選人簡歷:

黃晗躋,男,1971年12月出生,碩士,中國香港籍,曾任Affinity equity partners
副總裁、D.e shaw&Co.執行董事等職務,現任L Catterton Asia大中華區合伙人,兼任
Wills Fitness Group Limited董事、Welcom Fitness Group Limited董事、Welcom Fitness
Management Pte Ltd董事、Mulsanne Group Holding Limited董事、Joy Sonic Limited董
事、Ningbo Zhongzhe Mushang Holdings Co Ltd董事、Alpha Sonic Ltd董事、Glorious
Cayman Ltd. 董事、Glory Cayman Holding Limited董事、Sasseur Cayman Holding Limited
董事、Sailing Creation Company Limited董事




議案二、

關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案



各位股東及股東代表:



一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東丸美生物技術股份有限公司首次公
開發行股票的批復》(證監許可[2019]917號)核準,并經上海證券交易所同意,丸
美股份首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票4,100萬股,發行價格為每股人民
幣20.54 元。共計募集資金人民幣 84,214.00 萬元,扣除各項發行費用人民幣
5,213.80 萬元后的募集資金凈額為人民幣 79,000.20 萬元。上述募集資金到位情
況已經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并于 2019 年 7 月 22 日
出具了廣會驗字[2019]G16044670870 號《驗資報告》。公司分項目對募集資金采取
了專戶存儲制度。募集資金投資計劃如下:

單位:萬元

實施主體

項目名稱

項目總投資

募集資金使用
金額

建設期

丸美科技

彩妝產品生產建設項目

25,026.35

25,026.35

24個月

丸美股份

營銷網絡建設項目

25,789.56

25,789.56

24個月

丸美股份

智慧零售終端建設項目

11,766.40

11,766.40

36個月

丸美股份

數字營運中心建設項目

8,865.00

8,865.00

24個月

丸美股份

信息網絡平臺項目

7,552.89

7,552.89

12個月

合計

79,000.20

79,000.20

-





二、本次增資基本情況

鑒于廣州丸美生物科技有限公司(簡稱“丸美科技”)是募投項目“彩妝產品生
產建設項目”實施主體,公司擬用丸美科技募集資金專戶上全部募集資金25,026.35
萬元人民幣及利息、理財收益(具體金額以賬戶余額為準)對全資子公司丸美科技
進行增資用于該募投項目的實施。其中13,000萬元新增注冊資本,剩余部分全部計
入丸美科技資本公積。本次增資完成后,丸美科技注冊資本由原15,941.2404萬元人
民幣增至28,941.2404萬元人民幣。




三、增資對象基本情況


企業名稱

廣州丸美生物科技有限公司

統一社會信用代碼

914401016852033015

成立日期

2009年2月18日

住所/主要生產經營地

廣州高新技術產業開發區科學城伴河路92號

注冊資本/實收資本

15,941.2404萬元

法定代表人

孫懷慶

經營范圍

化妝品制造;貨物進出口(專營??厣唐烦?;技術進出口;商品批發
貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);
自有房地產經營活動;房屋租賃;食品科學技術研究服務;生物技術
推廣服務;生物技術開發服務;生物技術咨詢、交流服務;生物技術轉
讓服務;化妝品批發;化妝品零售;預包裝食品批發;預包裝食品零售

公司類型

有限責任公司

股權結構

丸美股份持有100%股權





四、本次增資的基本情況和對公司的影響

公司本次使用募集資金對丸美科技進行增資,基于公司募集資金使用計劃實施
的具體需要,有助于推進“彩妝產品生產建設項目”的建設,有利于提高募集資金
使用效率,符合公司的發展戰略,符合公司及全體股東的利益。




五、增資后募集資金的管理

本次增資涉及募集資金的使用,公司和丸美科技作為共同甲方,已與招商銀行
股份有限公司廣州天河支行、中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四
方監管協議》,開設了募集資金專項賬戶,用于存放、管理募集資金。公司將根據《上
市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關法律法規及《公司募集
資金管理制度》的規定進行募集資金管理和使用。




本議案請各位股東及股東代表予以審議。






廣東丸美生物技術股份有限公司董事會

2020年3月13日


議案三、

關于使用閑置自有資金委托理財的議案



各位股東及股東代表:



為進一步提高公司資金使用效益,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多
的投資回報,公司及子公司擬在符合國家法律法規,確保不影響公司資金流動性和
安全性的前提下,使用總額不超過人民幣12億元的自有資金購買安全性高、流動性
好的理財產品,在該額度內資金可以滾動使用,即單日最高本金余額不超過12億元,
有效期自公司股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止,并提請
授權管理層行使決策權并簽署相關合同文件,具體事項由公司財務部負責組織實施。




本議案請各位股東及股東代表予以審議。








廣東丸美生物技術股份有限公司董事會

2020年3月13日






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