伊利股份:第九屆董事會臨時會議決議

時間:2020年03月05日 16:11:46 中財網
原標題:伊利股份:第九屆董事會臨時會議決議公告


證券代碼:600887 證券簡稱:伊利股份 公告編號:臨2020-013

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

第九屆董事會臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


內蒙古伊利實業集團股份有限公司(簡稱“公司”)第九屆董事會
臨時會議于2020年3月5日(星期四)以書面(傳真等)方式召開。會議
對2020年3月4日以郵件方式發出的《內蒙古伊利實業集團股份有限公司
第九屆董事會臨時會議通知》中的審議事項以書面(傳真等)方式進行
了表決。應參加本次董事會會議的董事十一名,實際參加本次董事會會
議的董事十一名。會議符合《公司法》《公司章程》的規定,合法有效。


會議審議并通過了以下議案,形成如下決議:

審議并通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。


同意聘任劉雅男女士為公司證券事務代表,協助董事會秘書履行職
責。(劉雅男女士簡歷后附)

詳細內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上同
日公布的《內蒙古伊利實業集團股份有限公司關于變更證券事務代表的
公告》。


表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。


特此公告



內蒙古伊利實業集團股份有限公司

董 事 會

二○二○年三月六日




附件:

劉雅男女士簡歷

劉雅男,女,1987年4月出生,蒙古族,大學本科。歷任公司液態
奶事業部財務經理?,F任公司財務管理部財務共享服務中心副總監。







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