中國石化:2020年第一次臨時股東大會會議資料

時間:2020年03月05日 16:11:39 中財網
原標題:中國石化:2020年第一次臨時股東大會會議資料










中國石油化工股份有限公司



2020年第一次臨時股東大會會議資料







2020年3月25日






注 意 事 項



根據中國石油化工股份有限公司《公司章程》和《股
東大會議事規則》,敬請參會人員注意:

一、股東和股東授權代理人,憑本人身份證明、股
東代理人委托書(如適用)在大會簽到處登記。請自覺維
護大會秩序,聽從會議安排。


二、股東和股東授權代理人出席股東大會依法享有
發言權、質詢權、表決權等權利。


三、股東和股東授權代理人如要求在股東大會上發
言,應當在股東大會召開前向公司登記。


四、公司相關人員應當認真負責,有針對性地回答
股東和股東授權代理人提出的問題。


五、股東大會采用投票表決方式。


六、如有任何問題,請垂詢大會秘書處。


聯系人:高朝暉先生,電話:13683532276。




董事會秘書局

2020年3月25日














會 議 議 程



一、聽取并審議《關于選舉公司董事的議案》

二、股東及股東授權代理人發言

三、投票、計票

四、宣讀現場計票結果




中國石油化工股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會會議文件









關于選舉公司董事的議案

中國石油化工股份有限公司

(2020年3月25日)



各位股東、股東授權代理人:

根據《公司章程》,中國石化董事會由11-15名董事組成,
目前公司第七屆董事會共有9名董事,需要補充董事會成員。

經第七屆董事會第十次會議決議,董事會提名張玉卓先生為
中國石化第七屆董事會非執行董事候選人,并提請公司本次
臨時股東大會選舉。


張玉卓先生具備擔任公司董事資格,并已簽署了接受提
名的聲明函。


簡歷附后,請各位股東及股東授權代理人審議。




附件:張玉卓先生簡歷




附件



張玉卓先生簡歷



張玉卓,58歲。張先生是工學博士,研究員;中國工程
院院士;第十九屆中央候補委員。1997年1月起任煤炭科學
研究總院副院長;1998年2月起掛職任兗州礦業(集團)有
限責任公司副總經理;1998年7月起任煤炭科學研究總院副
院長,中煤科技集團公司董事、副總經理;1999年3月起任
煤炭科學研究總院院長,中煤科技集團公司董事長;1999年
6月起任煤炭科學研究總院院長、黨委副書記,中煤科技集團
公司董事長、黨委副書記;2002年1月起任神華集團有限責
任公司副總經理兼中國神華煤制油有限公司董事長、總經理;
2003年8月起任神華集團有限責任公司副總經理、黨組成員
中國神華煤制油化工有限公司董事長;2008年12月起任神
華集團有限責任公司董事、總經理、黨組成員;2009年7月
起兼任中國僑聯副主席;2014年5月起任神華集團有限責任
公司董事長、黨組書記兼中國神華能源股份有限公司董事長;
2017年3月起任天津市委常委、濱海新區區委書記;2017年
7月起兼任中新天津生態城投資開發有限公司董事長;2018
年5月起兼任中國(天津)自由貿易試驗區管理委員會主任;
2020年1月起任中國石油化工集團有限公司董事長、黨組書記。



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